El superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, figura en una investigación preliminar derivada de una denuncia fiscal relacionada con una transferencia internacional de €200 millones que, según la denuncia, no habría llegado a una empresa peruana beneficiaria de la operación. El caso se encuentra a cargo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
La información fue difundida por Panamericana Noticias, que accedió a documentación fiscal relacionada con la investigación. De acuerdo con el reportaje, uno de los documentos incorporados a la denuncia menciona a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dentro de las hipótesis evaluadas durante las diligencias preliminares:
No se descarta la participación de la propia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, quienes habrían realizado una serie de operaciones fraudulentas para darle legalidad al ingreso, retención del dinero y/o traspaso del dinero a terceros.
Investigación se originó en contrato entre empresa peruana y firma china
Según la información difundida por Panamericana Noticias, la denuncia se encuentra a cargo del fiscal provincial Eduardo Cueva Poma, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El caso se origina en un contrato privado internacional denominado Private Investment Agreement, suscrito el 1 de julio de 2020 entre la empresa peruana Topsale SAC y la compañía china Citisino Holdings Limited.
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Dicho contrato contemplaba una transferencia de €200 millones. La denuncia fiscal sostiene que la transferencia se realizó, pero que el dinero no llegó a la cuenta de destino de la empresa peruana, situación que dio origen a las actuaciones fiscales actualmente en curso.
Denuncia se encuentra en investigación preliminar
Panamericana informó que la denuncia fue presentada en noviembre de 2023 y que actualmente permanece en etapa de investigación preliminar. El reportaje precisó que la hipótesis fiscal está relacionada con el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia.
El programa informó que buscó obtener la versión del superintendente Sergio Espinosa respecto de la denuncia fiscal. Según se indicó, el titular de la SBS optó por responder mediante el área de comunicaciones de la institución.
De acuerdo con el medio, en un primer correo la entidad señaló no tener conocimiento ni información sobre la denuncia. Posteriormente, según la información difundida por el programa, la existencia de dicha denuncia fue negada por la institución.
