Vamos por partes y comencemos por comprender la estructura del Estado que interviene en estos casos. Debemos establecer los tres primeros departamentos:
1. Departamento de Estado: Es quien designa a las organizaciones como terroristas (FTO), diseña la narrativa y efectúa coordinación con Gobiernos extranjeros.
2. Departamento del Tesoro: Asfixia financieramente a través de la OFAC y el FINCEN (este es el que se escabechó a la Casa de bolsa Vector de Poncho Romo)
3. Departamento de Justicia: Es el Eje Rector de toda la investigación penal. Sus áreas clave son:
- NDSS
- Counterterrorism Section
- Office of International Affaires
- Fiscalía Federal del Distrito Sur de NY
Su trabajo es alimentado por las agencias del Departamento de Justicia que son la DEA y FBI – Federal Bureau of Investigation.
La HSI (Homeland Security Investigations) coopera pero pertenece al Departamento de Seguridad Nacional.
Todas las áreas anteriores han venido dando seguimiento a fenómenos criminales trasnacionales, teniendo como ejes el narcotráfico y el terrorismo. A ello obedece que de todos los Distritos Judiciales de USA, el de Nueva York sea el más poderoso y estratégico internacionalmente hablando.
En el caso actual, la DEA es cabeza de investigación y las FARC como objetivo primordial. Sus investigaciones llevan más de 50 años de desarrollo. De ahí se generó la deriva hacia Venezuela como punto de exportación de droga y la correlación política.
Es importante establecer la colaboración esencial de la CIA en estas investigaciones. Sobre el denominado «Cartel de los Soles» existe un trabajo especial y específico de donde resultaron muchas acusaciones previas a la de Maduro y que ahora nutren a ésta última.
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Una vez que el fiscal a cargo considera que se ha reunido la evidencia necesaria para llegar a un juicio (causa probable), decide formular ACUSACIÓN ante el Gran Jurado que se integra por 16 a 23 ciudadanos seleccionados aleatoriamente. Si al menos 12 estiman que la causa probable existe, emiten un indictment el cual activa el proceso penal, pues derivado de ello, un Juez Federal emitirá la correspondiente orden de arresto contra los involucrados.
Para nuestros colegas, aquí no existe la cuestión del razonamiento probatorio.
¿La detención de Maduro fue legal? Sí, conforme a la normativa estadunidense, dado que existe la Ley Kingpin y la orden ejecutiva 13773 de designación como FTO al Cartel de los Soles.
Una defensa jamás planteará ante el Juez su detención extraterritorial porque conocen la existencia de los siguientes precedentes:
- Ker v. Illinois (1886)
- Frisbie v. Collins (1952)
- United States v. Álvarez Macháin (1992)
Esto es, a la Corte no le importa cómo llegó, sino que esté frente al Juez.
¿Quién es el fiscal del caso?
Aquí viene una de las partes más interesantes y que nadie ha volteado a ver antes que ustedes: El fiscal del caso es Jay Clayton «El Sheriff de Wal Street».
Pongan atención: Clayton pasó más de 20 años en Sullivan & Cromwell, una de las firmas de abogados más poderosas del mundo. Ahí no solo defendió a bancos como Goldman Sachs, sino que se especializó en «navegar el sistema». Su trabajo consistía en asegurar que las corporaciones cumplieran con las reglas para evitar multas, o negociar salidas rápidas cuando ya habían fallado. Es un experto en transacciones complejas y ciberseguridad, lo que le da una ventaja técnica para rastrear flujos de dinero digital u opacos. Antes de ser fiscal, fue comisionado en la Comisión de la Bolsa de Valores de USA, esto es, un auténtico sabueso del Compliance Penal del que ya he platicado con ustedes.
Pero hay un aderezo: es el actual fiscal del caso Epstein, el cual ha quedado eclipsado y en el olvido en esta jugada maestra. ¿Qué tal la Teoría de Juegos?
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¿Quién es el juez?
Uf, pues nada más ni nada menos que Alvin Hellerstein, uno de los magistrados más veteranos y respetados del Distrito Sur de Nueva York (donde ejerce desde 1998). Es conocido por manejar casos de una complejidad técnica y política extrema, lo que explica por qué tiene a su cargo el proceso de Nicolás Maduro. Es un juez experto en narcoterrorismo, las FARC y el Cártel de los Soles… Touché.
¿Quién defenderá a Maduro?
Deben ser abogados de la Barra de Nueva York y pienso como candidatos en Spodek Law Group, Jennifer Brown, Tamara Giwa; pero si queremos ver realmente un debate de altura, contrataría a Geoffrey Berman o a David M. Siegal, quienes son los némesis de Clayton.
