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Prórroga de la investigación: Incorporar a un investigado y nuevos hechos incrementa la complejidad del caso [Exp. 00013-2015-18]

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13 diciembre, 2023

Fundamento destacado: 6.2.2 Ampliación de la investigación preparatoria.- Asimismo, el grado de complejidad inicial se habría incrementado durante el decurso del plazo ordinario de la investigación preparatoria, en vista que se habría incorporado al presente proceso penal a dos investigados, así tenemos que:

a) Mediante Disposición de Ampliación de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria de fecha 07 de septiembre del 2020 se dispuso ampliar la investigación preparatoria contra Heidi Yuriko Inafuku Montesinos por el delito de lavado de activos, ordenando la realización de 21 diligencias adicionales (remisión de una declaración, toma de declaración indagatoria, presentación de documentación, toma de dos declaraciones testimoniales, remisión de documentación de entidades y realización de una pericia contable), que corre a folios 255/288.

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b) A través de la Disposición Fiscal 17 de fecha 01 de marzo del 2021 se ordenó ampliar la investigación preparatoria contra Josie Helena Diez Canseco De La Guerra, por el presunto delito de lavado de activos (actos de conversión), en agravio del Estado, ordenándose la realización de cuatro diligencias adicionales (oficio a dos entidades, requerimiento de sustentación de depósitos y toma de declaración ampliatoria de dicha investigada).

c) En buena cuenta, el plazo ordinario de 36 meses de investigación preparatoria diseñado para realizar las diligencias fijadas en la Disposición Fiscal 14 de fecha 26 de febrero del 2019 (Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria) sería insuficiente para ejecutar los nuevos actos de investigación sobrevinientes (25 diligencias adicionales), originados como consecuencia de la ampliación del radio de acción del objeto penal, por la incorporación de nuevos investigados y nuevos hechos al proceso penal, es por ello, que existen razones justificadas para disponer la prórroga de la investigación preparatoria, a fin que se ejecuten las diligencias adicionales.

Sumilla: Incremento del grado de dificultad inicial por ampliación de la investigación contra dos investigados. (…), el grado de complejidad inicial se habría incrementado durante el decurso del plazo ordinario de la investigación preparatoria, en vista que se habría incorporado al presente proceso penal a dos investigados, así tenemos que:

(…) En buena cuenta, el plazo ordinario de 36 meses de investigación preparatoria diseñado para realizar las diligencias fijadas en la Disposición Fiscal 14 de fecha 26 de febrero del 2019 (Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria) sería insuficiente para ejecutar los nuevos actos de investigación sobrevinientes (25 diligencias adicionales), originados como consecuencia de la ampliación del radio de acción del objeto penal, por la incorporación de dos nuevos investigados y nuevos hechos al proceso penal, es por ello, que existen razones justificadas para disponer la prórroga de la investigación preparatoria, a fin que se ejecuten las diligencias adicionales.