Curso especializado en lavado de activos. Inicio: martes, 21 de junio

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LP, el portal jurídico más leído del país, en alianza con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, lanza el Curso especializado en lavado de activos que será dictado por los mejores especialistas.

1. Público

Abogados, jueces, fiscales, profesores de derecho, funcionarios y servidores públicos (asistentes), contadores, tributaristas, economistas, estudiantes de derecho y público interesado.

2. Fechas del curso

El curso inicia el martes, 21 de junio de 2022 y finaliza el martes 12 de julio de 2022.

3. Duración del curso

El curso consta en total de 11 sesiones. Cada sesión dura tres horas. Las sesiones se llevarán a cabo los días martes y jueves de 6:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados de 9:30 a. m. a 12:30 p. m.

INICIO, 21 DE JUNIO

4. Modalidad virtual con sistema híbrido

Las clases se transmitirán en vivo y en directo a través de nuestra plataforma virtual [calidad HD] a la que podrá participar mediante una clave proporcionada por nosotros. El participante podrá ver los vídeos nuevamente porque se quedarán grabados en la plataforma.

El sistema híbrido que aplica LP en sus capacitaciones consiste en que el profesor dicta de manera presencial, haciendo uso de una pantalla inteligente y una pizarra; mientras que los alumnos participan de manera virtual con sus preguntas y consultas en tiempo real.

Así también podrá descargar en PDF los materiales de enseñanza (artículos académicos, diapositivas, etc.). El participante podrá acceder al aula virtual hasta cuatro meses después de que acabe el curso.

5. Expositores

  • Celis Mendoza Ayma (juez superior)
  • César Nakazaki Servigón (abogado litigante)
  • Frank Almanza Altamirano (Fiscal)
  • Raúl Pariona Arana (docente universitario)
  • Luis Reyna Alfaro (abogado litigante)
  • Benji Espinoza Ramos (abogado litigante)
  • Jefferson Moreno Nieves (abogado litigante)
  • Ronal Hancco (abogado litigante)
  • André Sota (abogado litigante)
  • Liliana Calderón Jacinto (abogada litigante)
  • Rosario Palacios Meléndez (defensora pública)

INICIO, 21 DE JUNIO

6. Certificación

Se expedirá certificado de aprobación por 200 horas académicas a los que aprueben el curso. El certificado será expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y LP.

7. Bloque temático del Curso especializado en lavado de activos

  • Estructura típica
  • Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017
  • D.L. 1249 y la autonomía del lavado de activos
  • Taller casos prácticos sobre lavado de activos
  • Reglas de investigación, UIF y decomiso
  • Estándares de prueba e imputación en el lavado de activos
  • Actos de conversión, transferencia y ocultamiento
  • Omisión de comunicación, retardo y falsedad de información
  • Lavado de activos y Compliance Penal
  • Desarrollo jurisprudencial

8. Inversión

– Profesionales, bachilleres y egresados: 400 soles
– Estudiantes de pregrado: 370 soles (acreditar con carné universitario vigente u otro documento)
– Corporativo: 370 soles (a partir de tres personas)
– Alumnos LP: 350 soles (alumnos que se hayan matriculado en cursos o diplomados anteriores de LP). No aplica a seminarios

INICIO, 21 DE JUNIO

9. Beneficios 

  • Acceso al aula virtual hasta cuatro meses después de terminado el curso.
  • Fólder, block y lapicero.
  • Vídeos de reforzamiento.

IMPORTANTE: El envío de los beneficios y el certificado a cualquier parte del país tiene un costo de 35 soles y se realiza después de culminado el curso.

INICIO, 21 DE JUNIO

10. Medios de pago

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA

  • Ahorros Banco de la Nación: 04-123-070432

  • Ahorros BCP: 19393666764-0-90
    CCI 002-193-193666764090-12

  • Ahorros Interbank: 0233130782459
    CCI 003-023013130782459-92

  • Ahorros BBVA: 001101480200548073
    CCI 011-148-000200548073-42

  • Ahorros Scotiabank: 035-7447671
    CCI 00906020035744767151

  • Yape y Plin: +51 958 733 225

  • Tarjeta de crédito

IMPORTANTE: Todas las cuentas están a nombre de Elizabeth Rebeca Mayta Iquise. El alumno deberá enviar la foto o imagen del voucher al wasap 921492114 o al correo [email protected], indicando el nombre del curso, nombres completos, DNI, celular, correo electrónico, dirección detallada y comprobante de pago que prefiere (boleta o factura).

Para más información puede dejar su wasap en la caja de comentarios o enviar directamente un mensaje al WhatsApp 969000440. También puede escribir al correo [email protected]

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