El Poder Judicial (PJ) inició este lunes 6 de mayo la audiencia virtual preliminar de control de requerimiento acusatorio, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
Al economista se le procesa por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, dicha agrupación habría recibido más de US$ 12 millones no solo de la constructora Odebrecht, sino también de otras empresas de asesoría vinculadas con los proyectos Olmos, IIRSA y Rutas de Lima.
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En detalle
Fue el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, quien presentó formalmente una acusación y solicitó 35 años de para Kuczynski Godard, de 85 años.
El Ministerio Público imputó, además, a Westfield Capital y First Capital por haber sido aparentemente instrumentalizadas para el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión trasferencia y ocultamiento.
Otras empresas sindicadas por la misma falta fueron Dorado Asset Management Limitada y Latin America Enterprice Fund Managers Llc.
Tres personas acusadas por lavado de activos cometido en organización criminal en las modalidades de conversión, transferencia y ocultamiento también figuran en la lista: Gerardo Sepúlveda, Gloria Kisic y José Bernaola.
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