Jurisprudencia del artículo 341 del Código Procesal Penal.- Agente Encubierto y Agente Especial (los actos especiales de investigación)

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Artículo 341.- Agente encubierto y Agente especial
1. El Fiscal, cuando se trate de diligencias preliminares que afecten actividades propias de la criminalidad organizada, de la trata de personas, de los delitos de contra la administración pública previstos en los artículos 382 al 401 del Código Penal, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá autorizar a miembros especializados de la Policía Nacional del Perú, mediante una disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Fiscal por el plazo de seis (6) meses, prorrogables por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los correspondientes documentos de identidad. El Fiscal, cuando las circunstancias así lo requieran, podrá disponer la utilización de un agente especial, entendiéndose como tal al ciudadano que, por el rol o situación en que está inmerso dentro de una organización criminal, opera para proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal.

2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar el nombre verdadero y la identidad supuesta con la que actuarán en el caso concreto. Esta decisión será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remite a la Fiscalía de la Nación, que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquellas.

3. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus superiores. Dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará como corresponde por el órgano jurisdiccional competente. De igual manera, esta información sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la medida en que se desprendan de su utilización conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito.

4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar al culminar la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer que la revelación pondrá en peligro la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o agente especial, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando la participación de éstos últimos.

5. Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. El procedimiento será especialmente reservado.

6. El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al delito.

7. En los delitos contra la administración pública previstos en los artículos 382º al 401º del Código Penal, el Fiscal podrá disponer que funcionarios, servidores y particulares sean nombrados como agentes especiales. Si por la naturaleza del hecho, éstos participan de un operativo de revelación del delito, el Fiscal deberá disponer las medidas de protección pertinentes. El agente especial deberá cuidar de no provocar el delito. Ejecutada la técnica especial de investigación, se requerirá al Juez Penal competente la confirmatoria de lo actuado.


Concordancias

CP: art. 20.8.


Jurisprudencia del artículo 341 del Código Procesal Penal

  • Corte Suprema 

    1. Alcances sobre las técnicas especiales de investigación en la organización criminal [AP 10-2019/CIJ-2016]. Link: bit.ly/3yvVGPm
    2. Alcances sobre el agente encubierto, agente especial y agente provocador [RN 3020-2015, Junín]. Link: bit.ly/3O5abiV
    3. Relación del agente encubierto y provocador con el delito provocado (caso Moisés Mamani) [Casación 13-2011, Arequipa]. Link: bit.ly/3AL26Nl
    4. Confirmatoria judicial: cinco aspectos sometidos al control de legalidad de los actos del agente especial [Apelación 59-2021, Junín]. Link: bit.ly/3TdVy0q
    5. Grabación obtenida por agente especial no afecta el secreto de las comunicaciones si este fue interlocutor [Apelación 59-2021, Junín]. Link: bit.ly/3QOHl8L
  • Tribunal Constitucional

    1. Juicio oral: la negativa de interrogar al agente encubierto y a aperturar el cuaderno del procedimiento especial, per se, no genera afectación al derecho de defensa [Exp. 03154-2011-PHC/TC]. Link: bit.ly/3ICRq5p 
    2. Dos principios importantes que sustentan el procedimiento de agente encubierto [Exp. 04750-2007-PHC/TC]. Link: bit.ly/3TfXC82
    3. Diferencias entre el agente encubierto y el agente provocador [Exp. 04750-2007-PHC/TC]. Link: bit.ly/3AKQlWC
  • Tribunal Europeo de Derechos Humanos

    1. Puede denegarse el interrogatorio cara a cara de un agente encubierto si declaración no es decisiva y se dio todas las garantías para contrarrestarla [Van Wesenbeeck vs. Bélgica]. Link: bit.ly/3NQnO7d
  • Derecho comparado

    1. Principio de legalidad: exonerar de responsabilidad penal a agente supone una interferencia al deber de protección del Estado (Colombia) [Sentencia C-156/16]. Link: bit.ly/3R8FATl
  • Legislación 

    1. Reglamento de circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, agente encubierto y operaciones encubiertas [RFN 5321-2015-MP-FN]. Link: bit.ly/3BeUSBm

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