Nosotros
Capacitación
Diplomados
Cursos
Seminarios
Noticias
Penal
Litigación
Militar policial
Penitenciario
Procesal Penal
Civil
Procesal Civil
Familia
Laboral
Procesal Laboral
Constitucional
Procesal Constitucional
Noticias
Administrativo
Consumidor
Penal
Litigación
Militar policial
Penitenciario
Procesal Penal
Tributario
Modelos
Jurisprudencia
Casación
Primera Instancia
Segunda Instancia
Civil
Procesal Civil
Legislación
Tributario
Legislación
Convocatorias
Vídeos
Revista LP Derecho
Juris.pe
Artículos y monografías
Jurisprudencia
Buscar
jueves, octubre 30, 2025
Noticias
Vídeos
Penal
Todos
Litigación
Militar policial
Penitenciario
Procesal Penal
Jurisprudencia
En la acusación solo se requiere la descripción de los hechos…
Penal
Discriminación salarial: jueces supernumerarios y fiscales provisionales
Constitucional
Emitir un auto de enjuiciamiento por colusión y lavado de activos,…
Jurisprudencia
Absolución a alcalde por no probarse capacidad de cumplimiento de obligacion…
Civil
Constitucional
Nosotros
Jurisprudencia
Todos
Casación
Primera Instancia
Segunda Instancia
Jurisprudencia
En la acusación solo se requiere la descripción de los hechos…
Civil
Indecopi: Inmobiliaria debe probar que el porcentaje pactado como penalidad correspondió…
Constitucional
Emitir un auto de enjuiciamiento por colusión y lavado de activos,…
Casación
A los trabajadores que realizan labor intermitente, como los choferes del…
Otros
Litigación
Abogados y estudiantes representarán el juicio oral del caso O. J….
Abogados
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley…
Libros
Libro «El Defensor» a solo 60 soles
Otros
Llena la encuesta de LP y accede al 10% de descuento…
Bicentenario LP
Concursa y gana una de nuestras becas del Semillero nacional LP
Humanidades
Todos
Argumentación Jurídica
Enseñanza
Filosofía
Filosofía del Derecho
Historia
Tesis
Abogados
¿Cómo elegir el nivel de investigación de una tesis de Derecho?
Administrativo
VIVO X EL DERECHO: Adquiere tu entrada con beneficios hasta 29…
Humanidades
¿Por qué el 4 de agosto se celebra el «Día del…
Enseñanza
URGENTE: Preinscríbete a la edición 30 del Profa para aspirantes a…
Registrarse
¡Bienvenido! Ingresa en tu cuenta
tu nombre de usuario
tu contraseña
Forgot your password? Get help
Recuperación de contraseña
Recupera tu contraseña
tu correo electrónico
Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico.
LP
Nosotros
Capacitación
Diplomados
Cursos
Seminarios
Noticias
Penal
Todos
Litigación
Militar policial
Penitenciario
Procesal Penal
Jurisprudencia
En la acusación solo se requiere la descripción de los hechos…
Penal
Discriminación salarial: jueces supernumerarios y fiscales provisionales
Constitucional
Emitir un auto de enjuiciamiento por colusión y lavado de activos,…
Jurisprudencia
Absolución a alcalde por no probarse capacidad de cumplimiento de obligacion…
Civil
Todos
Procesal Civil
Civil
Indecopi: Inmobiliaria debe probar que el porcentaje pactado como penalidad correspondió…
Administrativo
Indecopi: denuncian a inmobiliaria por entregar un terreno con desmonte
Abogados
La transferencia en fideicomiso: el fideicomitente sí transfiere su titularidad al…
Artículos
La carga registral por morosidad en el pago de cuotas de…
Familia
Laboral
Todos
Procesal Laboral
Casación
A los trabajadores que realizan labor intermitente, como los choferes del…
Casación
Suprema interpreta artículo 37 del TUO 728: el despido no puede…
Laboral
¿Puede un funcionario público patrocinar a particulares en procesos contra la…
Jurisprudencia
Suprema fija plazo de 20 días para impugnar laudos económicos que…
Constitucional
Todos
Procesal Constitucional
Constitucional
¿Jueces y fiscales «sin rostros» para casos de sicariato y extorsiones?
Constitucional
Emitir un auto de enjuiciamiento por colusión y lavado de activos,…
Constitucional
El levantamiento de los impedimentos permanentes e inhabilitaciones definitivas inscribibles en…
Constitucional
El procedimiento de acusación constitucional y la emisión de la resolución…
Noticias
Administrativo
Todos
Consumidor
Administrativo
Foro Internacional por los 15 años del Código de Protección y…
Administrativo
Directiva sobre notificaciones electrónicas en el Sistema Nacional de Control [Resolución…
Administrativo
Sunarp amplía presentación electrónica de partes consulares para actos vinculados al…
Administrativo
Reglamento de la Ley que habilita plazo excepcional para evaluar beneficios…
Penal
Todos
Litigación
Militar policial
Penitenciario
Procesal Penal
Jurisprudencia
En la acusación solo se requiere la descripción de los hechos…
Penal
Discriminación salarial: jueces supernumerarios y fiscales provisionales
Constitucional
Emitir un auto de enjuiciamiento por colusión y lavado de activos,…
Jurisprudencia
Absolución a alcalde por no probarse capacidad de cumplimiento de obligacion…
Tributario
Modelos
Jurisprudencia
Todos
Casación
Primera Instancia
Segunda Instancia
Jurisprudencia
En la acusación solo se requiere la descripción de los hechos…
Civil
Indecopi: Inmobiliaria debe probar que el porcentaje pactado como penalidad correspondió…
Constitucional
Emitir un auto de enjuiciamiento por colusión y lavado de activos,…
Casación
A los trabajadores que realizan labor intermitente, como los choferes del…
Civil
Todos
Procesal Civil
Civil
Indecopi: Inmobiliaria debe probar que el porcentaje pactado como penalidad correspondió…
Administrativo
Indecopi: denuncian a inmobiliaria por entregar un terreno con desmonte
Abogados
La transferencia en fideicomiso: el fideicomitente sí transfiere su titularidad al…
Artículos
La carga registral por morosidad en el pago de cuotas de…
Legislación
Cursos
Código Penal peruano [actualizado 2025]
Administrativo
Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]
Administrativo
Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)
Administrativo
Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]
Abogados
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley…
Tributario
Legislación
Convocatorias
Convocatorias
Lanzan concurso para cubrir 15 plazas notariales
Convocatorias
Esta fiscalía lanza convocatoria CAS para cubrir 13 plazas con sueldos…
Convocatorias
¡Atención! JNJ lanza convocatoria CAS con sueldos de hasta S/8200
Convocatorias
¡Atención! Sunafil lanza convocatorias para egresados, bachilleres y abogados
Convocatorias
¡Atención! Corte lanza convocatoria CAS con sueldos de hasta 4750 soles
Vídeos
Civil
¿El Perú sobreviviría un día sin Código Civil? Abogados enfrentan opiniones…
Noticias
Ante un terremoto, la Línea 1 del Metro del Tren no…
Litigación
Prueba sobre prueba: el recurso legal que sorprendió a todos en…
Noticias
[VIDEO] Juez propone que todos los delitos se tramiten en unidades…
Civil
[VIDEO] Hay jueces que rechazan cautelares porque «el caso es complejo»,…
Revista LP Derecho
Juris.pe
Artículos y monografías
Jurisprudencia
Inicio
Etiquetas
Delito de Lavado de Activos
Etiqueta: delito de Lavado de Activos
Casación
¿Se puede acumular una investigación preliminar a una formalizada? (caso Susana...
LP • Pasión por el Derecho
-
14 septiembre, 2021
Jurisprudencia
¿Juez puede dictar de oficio medida de coerción contra una persona...
LP • Pasión por el Derecho
-
28 abril, 2021
Casación
En la excepción de improcedencia de acción, se debe evaluar todas...
LP • Pasión por el Derecho
-
26 abril, 2021
Jurisprudencia
Lavado de activos: La pericia contable, basada en la documentación del...
LP • Pasión por el Derecho
-
1 febrero, 2021
Constitucional
¿Es aplicable el principio de retroactividad benigna para otorgar beneficio penitenciario? [Exp....
LP • Pasión por el Derecho
-
3 noviembre, 2020
Jurisprudencia
¿Fiscalía debe precisar pertinencia, utilidad y conducencia de cada acto de...
LP • Pasión por el Derecho
-
12 septiembre, 2020
Casación
Lavado de activos: Diferencia entre incautación, inhibición y embargo [Casación 564-2019,...
LP • Pasión por el Derecho
-
7 septiembre, 2020
Jurisprudencia
Se configura conversión y transferencia de lavado de activos, cuando se...
Diana Liseth Pacheco Rojas
-
30 abril, 2020
Jurisprudencia
Forma en la que la defensa puede interrogar al aspirante a...
LP • Pasión por el Derecho
-
5 marzo, 2020
Jurisprudencia
En lavado de activos, es usual recurrir a la prueba indiciaria,...
Diana Liseth Pacheco Rojas
-
15 enero, 2020
1
...
10
11
12
...
15
Página 11 de 15
