En primera instancia, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte —a cargo del fiscal provincial Miguel Ángel Nonato Cierto— logró sentencia de ocho años de pena efectiva contra Ítala Farina Mardini Espinoza y Ángelo Mardini Espinoza, por el delito de lavado de activos, en el distrito de Los Olivos.
Asimismo, el Despacho consiguió sentencia de siete años de pena efectiva contra Mario Bernardo Pasache Marchena, pareja de Ítala Mardini, por el mismo delito.
En el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Paul Tocto Ocupa sustentó que, en el año 2013, Ángelo Mardini se enteró del fallecimiento del hermano de una exenamorada, quien habría ahorrado cerca de $ 200 000 en su cuenta bancaria en el banco Interbank. Fue así que, en complicidad con su hermana Ítala Mardini, que trabajaba en Interbank, adquirió una copia de la tarjeta, y junto a su cuñado Mario Pasache, la usaron para realizar diferentes movimientos.
No obstante, la familia del fallecido tomó conocimiento del hecho, motivo por el que, junto al representante del banco, denunciaron a los procesados, logrando que sean sentenciados por el delito de hurto agravado. Sin embargo, en 2021, el juzgado comunico el hecho a la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos para que actúe conforme a sus atribuciones.
Ante ello, la Fiscalía inició investigación y verificó que los condenados usaron dinero de procedencia ilícita (hurto del dinero de la cuenta bancaria de la persona fallecida) y para simular su origen lícito, realizaron compras de vehículos, transferencias y retiros, indicando que provenían de los ingresos que reciben por sus actividades laborales. Sin embargo, en el juicio, la Fiscalía demostró que sus ingresos declarados eran insuficientes para justificar los movimientos y adquisiciones, configurándose el delito de lavado de activos.
El representante de la Fiscalía sustentó como principales medios probatorios el informe pericial contable de la Oficina de Peritaje, la sentencia por hurto, los registros de compras, transferencias y retiros de la copia de la tarjeta, las actas de compra y venta de los vehículos, el levantamiento del secreto financiero de los procesados, entre otros.
Fuente: Ministerio Público – Distrito Fiscal de Lima Norte
