CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
CUARTO JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
CUARTO JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL
EXPEDIENTE: 00028-2017-58-5001-JR-PE-01
JUECES: AYASTA NASSIF, FERNANDA ISABEL
SANDOVAL HUERTAS, LORENA PAOLA
FELIX PALMA, GIOVANNI
ESPECIALISTA: FLORES VELARDE, KATHERINE JULIA
MINISTERIO PÚBLICO: FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS – SEGUNDO DESPACHO
IMPUTADO: PEÑARANDA CASTAÑEDA, RÓMULO JORGE Y OTROS
DELITO: LAVADO DE ACTIVOS
AGRAVIADO: EL ESTADO PERUANO
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO
Lima, doce de mayo
Del dos mil veinticinco. –
VISTO y OÍDOS: En audiencia oral y pública, el juzgamiento por el CUARTO JUZGADO PENAL COLEGIADO NACIONAL, integrado por los Jueces Fernanda Ayasta Nasif (Presidenta), Lorena Paola Sandoval Huertas (directora de debates) y Félix Palma Giovanni, en contra de Rómulo Jorge PEÑARANDA CASTAÑEDA, en calidad de AUTOR del delito de de Lavado de Activos, en la modalidad de actos de conversión, transferencia y ocultamiento, con la circunstancia agravante del valor de los activos, prevista y sancionada en los artículos 1°, 2° Y 4° del Decreto Legislativo N.° 1 106; Jorge Rómulo PEÑARANDA MALAGA, en calidad de AUTOR del delito de Lavado de Activos, en los actos de conversión y ocultamiento y “recepción”, con la circunstancia agravante del valor de los activos, previsto y sancionado en el artículo 1°, 2 ° y 4° del Decreto Legislativo N.° 1106. y la Persona J urídica ALPHA CONSULT SA, en la calidad de AUTORES del delito Delito de Lavado de Activos, previsto y sancionado en los artículos 1°, 2° y 4° del Decre to Legislativo N.° 1106., en Agravio del Estado.
[Continúa …]
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[Nota previa 29/04/2025]
Según el adelanto de fallo, leído el 28 de abril, Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda fue condenado a 35 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos, luego de haberse acreditado que recibió, entre 2012 a 2018, cerca de tres millones de dólares de origen delictivo de Odebrecht mediante la Banca Privada de Andorra, e insertar dichos beneficios en el sistema financiero local mediante diversas operaciones a través de Alpha Consult S. A. Su hijo Jorge Peñaranda Málaga fue también condenado a 20 años de cárcel.
Respecto a la persona jurídica, como precisa el penalista Carlos Caro Coria, a la empresa Alpha Consult S. A. se le impuso las «medidas administrativas» de multa por 6,9 millones soles e «inhabilitación para realizar actividades de la misma clase» (recibir dinero de su socio), conforme al art. 5, literales a y b, y el art. 7.1 de la Ley 30424 de responsabilidad administrativa (penal) de las personas jurídicas.
