El reconocido abogado penalista, Carlos Caro Coria disertó sobre el delito de lavado de activos y su estrecha vinculación con el financiamiento de partidos políticos, en la sesión de conferencias “La cátedra de los jueves”, adscrita al Poder Judicial y promovida por el juez César Sahuanay Calcín.
Durante el desarrollo de su ponencia, el penalista hizo especial hincapié en la responsabilidad de las empresas y organizaciones políticas para asumir como política interna la prevención del lavado de activos.
En ese mismo sentido, cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIT) o la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) no haya revisado que los partidos políticos no cuenten con un oficial de cumplimiento, funcionario encargado de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado.
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Para Caro Coria si la UIF o la SBS no tiene la iniciativa de monitorear el financiamiento de los partidos políticos, habría que modificar la ley e incorporar dentro de la lista de obligados, a las organizaciones políticas para que estas se sometan al sistema de prevención de lavado de activos.
Aquí su ponencia completa.
