El Poder Judicial dispuso abrir juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
La medida responde a la acusación presentada por el Ministerio Público en el marco del caso Lava Jato, donde se señala que el exmandatario habría encubierto operaciones financieras ilícitas mediante su empresa Westfield Capital y First Capital.
Según la tesis fiscal, Kuczynski recibió pagos de la constructora Odebrecht y de otras compañías mientras ejercía cargos públicos. Estos contratos de consultoría habrían constituido un mecanismo para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.
Los montos involucrados, según la investigación, superan varios millones de dólares y se habrían transferido a cuentas del expresidente y sus empresas.
El Ministerio Público, a través del equipo especial Lava Jato, solicitó una condena de 35 años de prisión efectiva para PPK.
La acusación también alcanza a su exsecretaria Gloria Kisic y a su chofer José Luis Bernaola, a quienes se atribuye la condición de testaferros dentro de la presunta organización criminal que habría encabezado el exjefe de Estado.
El auto de enjuiciamiento emitido por el juez sostiene que existen suficientes elementos probatorios para que el caso sea ventilado en juicio oral.
Entre ellos figuran contratos, transferencias bancarias, pericias contables y declaraciones de colaboradores eficaces, que vincularían a PPK con operaciones destinadas a blanquear dinero de procedencia ilegal.
CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA
SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL
AUTO DE ENJUICIAMIENTO
DECIDE: JUEZ JORGE LUIS CHÁVEZ TÁMARIZ
EXP.: 00019-2018-84-5002-JR-PE-03
CASO: “Pagos por asesorías financieras – PPK” /
“Payments for financial advice to PPK”
SINOPSIS
El presente caso compromete al expresidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y las personas jurídicas, Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management Limitada y Latín American Enterprise Managers, respecto a cuatro hechos que son Hecho 2: TGP (Transportadora del Gas del Perú por el Proyecto Gas de Camisea 2003-2005); Hecho 4: ODEBRECHT por el Proyecto Olmos del año 2004-2007; Hecho 5: ODEBRECHT por el Proyecto Sur, tramos 2 y 3 del año 2005-2012; y Hecho 6: ODEBRECHT por el Proyecto Vías Nuevas de Lima SAC del año 2010-2014.
[Continúa …]
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