El equipo especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, dispuso iniciar diligencias preliminares por 36 meses contra el esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanela, y otros, por el presunto delito de lavado de activos.
De acuerdo a la disposición fiscal, el plazo de las investigaciones es es por 36 meses, por presunta comisión del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y transferencia, y ocultamiento y tenencia, debido a las contrataciones de corretajes de su empresa MVV Bienes Raíces, entre agosto de 2018 y julio de 2021.
La disposición del Primer Despacho de Domingo Pérez incluye en las diligencias, a Victor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe. Igualmente, a Paul Rodríguez Cruzado, por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal en agravio del Estado.
Se trata de la segunda investigación por el mismo delito contra Mark Vito Villanella. La primera pesquisa, también vinculada a su empresa, pero en un periodo distinto, finalizó con una acusación fiscal en su contra y un pedido de prisión por 22 años.
El Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar diligencias preliminares contra Mark Vito Villanela y otros, por la presunta comisión del delito de lavado de activos (1/4) pic.twitter.com/kD6ZXndjZ7
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 20, 2021
La disposición del Primer Despacho de esta fiscalía, a cargo del fiscal provincial titular José Domingo Pérez, incluye en las diligencias, que se desarrollarán por los próximos 36 meses, a Victor Shiguiyama Kobashigawa, Nikola Seremet, José Sam Yuen y Lucía Pacheco Quispe. (2/4)
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Igualmente, a Paul Rodríguez Cruzado, por la presunta comisión de los delitos de organización Criminal en agravio del Estado. (3/4)
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Las diligencias comprenden recabar la pericia contable a la empresa MVV Bienes Raíces, cuyo representante Mark Vito Villanela deberá presentar ingresos y egresos de la empresa en contraste con la información de las declaraciones juradas presentadas a la SUNAT. (4/4)
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