El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos del Callao, bajo la dirección del Fiscal Provincial Diego Miranda Álvarez, logró una sentencia condenatoria de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva contra Marcelino Rodríguez Bravo por el delito de lavado de activos provenientes de la defraudación tributaria, luego de acreditarse que el procesado omitió intencionalmente declarar una elevada suma de dinero en dólares que transportaba con destino al extranjero.
Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Karen López Bernaola presentó elementos probatorios, entre ellos, una pericia contable y múltiples testimonios, con los cuales se acreditó que Rodríguez Bravo, se constituyó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez trasladando la suma de USD 50,000.00, monto que superaba el límite permitido, sin haber sido declarado ante las autoridades aduaneras. Asimismo, se evidenció que pretendía viajar con dicho dinero en efectivo con destino a la República Popular China, con la finalidad de evitar su detección y ocultar su presunto origen ilícito.
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Igualmente, se estableció que el procesado registraba una significativa cantidad de movimientos migratorios internacionales, lo que demostraría la reiteración de este tipo de conductas; y que, los USD $.50,000.00 provendrían de un delito fuente como es el de defraudación tributaria, al no haber declarado con veracidad sus rentas y/o ingresos económicos.
Finalmente, ante la responsabilidad penal comprobada, a solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte Superior de Justicia del Callao ordenó también el decomiso definitivo del dinero incautado y el pago de 20 mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.
Con información del Ministerio Público Fiscalía de la Nación
