Grijley acaba de publicar cuatro tomos de libro colectivo respecto que aborda el delito de lavado de activos desde distintas aristas: la carga de la prueba procesal y la recuperación de activos (tomo I); los comentarios a la sentencia del pleno casatorio (tomo II); el origen ilícito e imputación subjetiva (tomo III); las actividades conexas y programas de cumplimiento (tomo IV).
En vista de que, en los últimos años, el delito de lavado de activos ha tenido un impacto problemático muy notorio en su aplicación e interpretación para la administración de justicia, problemática que se refleja en la jurisprudencia disconforme, este libro cobra importancia al reunir estudios de reconocidos especialistas en la materia.
La dirección de esta obra estuvo a cargo de los penalistas Reynaldo Luque Mamani; Iván Arias Calvo; Aldo Calcina Hancco. Así también, el libro fue coordinado por nuestro director ejecutivo, Eduardo Alejos Toribio.
Así pues, les dejamos los nombres de los autores nacionales y extranjeros; como también los títulos de sus aportes.
TOMO I
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: CARGA DE LA PRUEBA PROCESAL Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
- Expansión del Derecho penal y blanqueo de capitales
Jesús-María Silva Sánchez - Honorarios profesionales del abogado y lavado de activos
José Antonio Caro John - Normativización del Derecho Penal económico y empresarial. El ejemplo del delito de blanqueo de capitales
Miguel Polaino-Orts - La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Bolivia, Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, México y Perú
Miguel Abel Souto - Interrelaciones entre urbanismo y lavado de activos
Miguel Ángel Núñez Paz - El patrimonio criminal como objeto de doble punición. El autolavado de activos como paradigma
Jaime Campaner Muñoz - El autolavado entre la “regla general punible” y la “excepción impune”
Marcial Eloy Páucar Chappa - Recuperación de activos y proceso penal. Algunas cuestiones relevantes
Jordi Gimeno Beviá - Relaciones entre los delitos de fraude fiscal y blanqueo. Una polémica que no cesa
Caty Vidales Rodríguez - Lavado de activos provenientes del delito tributario
Dino Carlos Caro Coria - Delito de lavado de activos proveniente de defraudación tributaria en Perú
Iván Víctor Arias Calvo - La armonización de la ley penal de lavado de activos con la normativa internacional. Un estudio a partir de la introducción del «tipo penal de aislamiento» a la legislación antilavado
Hugo Favián Apaza Mamani - Lavado de activos, operaciones sospechosas y corrupción
Luis Lamas Puccio - Lavado de activos e infracción previa cometida en el extranjero. Un desliz del legislador cubano
Dayan Gabriel López Rojas - La función de la responsabilidad civil ex delito, como herramienta de recuperación de activos ilícitos y de prevención con respecto de los delitos de corrupción pública
Pablo Andrés Rojas Pichler - Suficiencia probatoria y lavado de activos: aproximaciones sobre el más allá de toda duda razonable en el tercer milenio
Eduardo Alejos Toribio - La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
Luis Miguel Reyna Alfaro - La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos comentarios al Recurso de Nulidad 1055-2018/Nacional
Oscar Quispe Huaraya - La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos
Luis Lamas Puccio
- Carga de la prueba en el delito de lavado de activos ¿O inversión de la carga probatoria? Comentarios al Recurso de Nulidad 3036-2016/Lima
Oscar Quispe Huaraya
- La importancia de los modelos argumentativos para la valoración de la prueba en materia penal
Monivet Shaley López García / Franklin Martín Ruiz Gordillo
TOMO II
COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL PLENO CASATORIO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
- Interpretación normativa del injusto de lavado como delito conexo y su elemento normativo. A propósito de la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017
Aldo Calcina Hancco - La cláusula del umbral, según la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017. Una lectura crítica a la “noción de gravedad” y la posibilidad de una interpretación restrictiva de la cláusula del umbral
Alfredo Enrique Pérez Bejarano - Imputación concreta y lavado de activos Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017
Francisco Celis Mendoza Ayma - El “lavado de Activos” es un “delito Conexo-Subsiguiente” y el I Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República
Justo F. Balmaceda Quirós - Análisis crítico a la determinación del “origen ilícito” como elemento normativo del tipo de lavado de activos, a la luz de la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017
Ana Cecilia Hurtado Huailla - Objeciones de fondo y forma sobre los fundamentos constitucionales y procesales que sustentaron la convocatoria al primer pleno jurisdiccional casatorio sobre el delito de lavado de activos
Luis Lamas Puccio - Lo Verdadero y lo Falso de la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017 de Lavado de Activos
Godofredo André García León - El delito de lavado de activos, en la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017
Raúl Pariona Arana - El control de la acusación fiscal de acuerdo a la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017
Renzo Espinoza Bonifaz - ¿Es doctrina legal lo resuelto por la Sentencia Plenaria Casatoria, sobre lavado de activos?
Godofredo André García León - El delito previo en el delito de lavado de activos y la interpretación de la fórmula abierta “o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales” Casación 92-2017/Arequipa
Carlos Pinedo Sandoval - Una revisión razonable de la sentencia de casación 92-2017-Arequipa
Paul Antonio Flores Medrano - Problemas actuales del delito de lavado de activos en el Perú
Ronal Hancco Lloclle - La investigación de lavado de activos y sus frentes
Paul Antonio Flores Medrano - La inteligencia financiera como método para investigar el delito el lavado de activos y otras actividades conexas
Luis Lamas Puccio - Formalización de la investigación preparatoria y “delito fuente”, en el lavado de activos: ¿Experiencia kafkiana?
Vladimir Somocurcio Quiñones - El lavado de activos en el Ecuador
Johanna E. Merizalde Veliz - Evolución legislativa y jurisprudencial del delito de lavado de activos en el Perú
Félix Paolo Aldea Quincho - La tributación de las ganancias ilícitas en México
Jesús Amaro Mauricio - Casos prácticos del delito de lavado de activos
Hugo Favián Apaza Mamani - El tipo cubano de lavado de activos tras la reforma de 2019: ¿A dónde va el legislador?Dayan Gabriel López Rojas
TOMO III
ORIGEN ILÍCITO E IMPUTACIÓN SUBJETIVA
- Elemento normativo “origen ilícito” del delito de lavado de activos
Aldo Calcina Hancco - El delito previo en el lavado de activos
Dino Carlos Caro Coria - Nullum crimen sine lege: interpretación y delimitación del tipo de lavado de activos
Kevin-André Silva Carrillo - Aspectos sustantivos del injusto penal de lavado de activos
Reynaldo Luque Mamani - El dolo normativo en delito de lavado de activos
Aldo Calcina Hancco - El tipo subjetivo en el delito de lavado de activos: una interpretación normativa
Godofredo André García León - Ignorancia deliberada. A propósito de la determinación del dolo en el delito de lavado de activos
Eduardo A. Oré Sosa - La construcción indiciaria del dolo en el lavado de activos
Godofredo André García León - Líneas fundamentales para la distinción entre dolo e imprudencia, desde la teoría analítica de la imputación
Juan Carlos Gómez Nieto - Ignorancia deliberada en derecho penal ¿Una inevitable alquimia jurídica o una necesaria adaptación forzada?
Paul Mendoza Vaez - Consideraciones críticas sobre la llamada “autonomía” del delito de lavado de activos
Raúl Pariona Arana - Interpretación normativa a partir de la teoría de infracción del deber recaída en el delito de lavado de activos
Luz Mery Quispe Roque - El delito fuente en tipo penal de lavado de activos, en la legislación peruana
Gerardo Luis Lamas Suárez - Una visión del delito de lavado de activos como uno de infracción de deber a la luz de la imposición de deberes preventivos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo al abogado y otros profesionales independientes en Perú
Alfredo Enrique Pérez Bejarano - El delito de omisión culposa de comunicación de operaciones y transacciones financieras sospechosas en el delito de lavado de activos
Walter Salvador Gálvez Condori - El delito de incomunicar operaciones sospechosas, desde una perspectiva de lege lata
José Eduardo Prado Soriano - Bases para la construcción de la autonomía del delito de lavado de activos. Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2017
Hugo Favián Apaza Mamani - La ilusión de la “autonomía” del delito de lavado de activos
Raúl Pariona Arana - El delito previo en el lavado de activos ¿Autonomía sustantiva o autonomía procesal?
Luis Rubén Yanqui Machaca - El abogado en el delito de lavado de activos: ¿Sujeto obligado o defensor de derechos?Cristian Anthony León Gómez
- Una propuesta de aproximación al bien jurídico penal protegido por el delito de lavado de activos del Código Penal colombiano
Kevin-André Silva Carrillo - El dinero transfronterizo: ¿Lavado de activos o contrabando?
Julissa Tania Montalvo Chávez - Aproximaciones contemporáneas sobre la autonomía material relativa del delito de lavado de activos
Hayrton Arizaga Hidalgo - La presunción de inocencia en el delito ORPI
Franklin Martín Ruiz Gordillo - La ley fintech como medio de prevención del lavado de dinero, por parte de las instituciones de tecnología financiera
Franklin Martín Ruiz Gordillo - El decomiso como resultado de procedimiento de extinción de dominio
Franklin Martín Ruiz Gordillo
TOMO IV
ACTIVIDADES CONEXAS Y PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
- Posición de garante de los órganos de dirección y gerencia de las empresas mineras en el delito de contaminación ambiental
Aldo Calcina Hancco - Criminalidad organizada en materia ambiental
Dino Carlos Caro Coria - Análisis del delito de lavado de activos y la minería ilegal como delito fuente
Leonardo Fernando Calderón Valverde - Los delitos de contaminación y minería ilegal
Eduardo A. Oré Sosa - Alcances típicos del delito de minería ilegal
Héctor Aquiles Flores Chávez - El informe fundamentado en las investigaciones por minería ilegal
Giulliana Loza Avalos - La minería ilegal como delito de peligro abstracto en el Perú
Hernán Ruiz Bravo / Jorge Luis Mayor Sánchez - El delito de minería ilegal en la jurisprudencia comentarios a la casación 464-2016/Pasco
Oscar Quispe Huaraya - La minería ilegal e informal: actividades generadoras de inseguridad ciudadana
Oscar Ricardo Vite Torre - Aspectos sustantivos y procesales de la reforma del delito de minería ilegal y conexos
Paúl Mendoza Vaez - Bien jurídico y criminalidad económica
Luis Augusto Brodt - El rol de la policía ambiental en el Perú, en la persecución de los delitos ambientales
Alejandro Lamadrid Ubillus - Prevención y gestión de conflictos socioambientales relacionados con la minería en el Perú
David Gustavo Pacheco-Villar Barra - La introducción de un nuevo crimen internacional (medioambiental) y otros desafíos jurídicos que abordar en la lucha contra la obsolescencia programada
Jacqueline Hellman - Delitos contra bienes culturales
Cristina Guisasola Lerma - Prohibición de dragas o equipos similares
César A. Ipenza peralta - La protección jurídica del derecho al ambiente saludable como condición necesaria para el goce efectivo de otros derechos fundamentales y su vulnerabilidad en los pueblos indígenas
Hernán Ruíz Bravo / Jorge Luis Mayor Sánchez - El impacto de la jornada de trabajo atípica en el sector minero y el desarrollo adecuado del clima
Jorge Luis Mayor Sánchez - Hacia una nueva cultura de criminal compliance y responsabilidad penal de las empresas
Aldo Calcina Hancco - Lo que el empresario debe saber acerca de un compliance programm
Hoover Wadith Ruiz Rengifo - La construcción dogmática penal como único camino de solución al factor criminógeno de la empresa
Hoover Wadith Ruiz Rengifo - Bases para un derecho penal de las máquinas
Hoover Wadith Ruiz Rengifo - Compliance 4.0: Un punto y seguido
Hoover Wadith Ruiz Rengifo - La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance criminal
Hoover Wadith Ruiz Rengifo
Comentarios:
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