[Actualización 31/01/2020]
Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca, dicta 36 meses de impedimento de salida del país para congresista Luciana León investigada por cohecho pasivo propio, tráfico de influencias agravado, peculado doloso y organización criminal.
A continuación transcribimos parte de la resolución.
INDAGADA: LUCIANA MILAGROS LEÓN ROMERO
DELITOS: TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO, COHECHO PASIVO PROPIO, PECULADO DOLOSO, ORGANIZACIÓN CRIMINAL
AGRAVIADO: ESTADO PERUANO
ETAPA PROCESAL: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
ESP. JUDICIAL: JUAN CARLOS C ABAN ILLAS ALBARRÁN
ESP. AUDIENCIAS: CHRISTIAN LUIS TORRES BEOUTIS
RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS
Lima, treinta y uno de enero de dos mil veinte
AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, el requerimiento de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses, formulado por la Fiscalía de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, en la investigación preliminar seguida contra LUCIANA MILAGROS León Romero, como presunta autora de los delitos de Tráfico de Influencias Agravado. Cohecho Pasivo Propio. Peculado Doloso y Organización Criminal, en agravio del Estado; y,
CONSIDERANDO:
IMPUTACIÓN FISCAL
Respecto a los delitos de Tráfico de Influencias Agravado y Cohecho Pasivo Propio
1) Haber gestionado ante funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, la inclusión de la Municipalidad Distrital de La Victoria como favorecida en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL en el periodo comprendido entre marzo y junio 2017, a cambio de la contratación de su hermano Rómulo León Romero por parte de Alexander Peña Quispe, líder junto al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria de la organización criminal “Los intocables ediles”.
2) Haber gestionado a través de su asesora principal del Congreso de la República, Betsy Cecil Matos Franco, la implementación de una fábrica de ladrillos en el terreno de propiedad de Juan Peña Quispe, hermano de Alexander Peña Quispe, con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el mes de mayo de 2017.
3) Haber gestionado a través de su asesora principal del Congreso de la República, Betsy Cecil Matos Franco, una reunión en el mes de junio de 2017 entre Alexander Peña Quispe, líder jupio al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria, Organización Criminal “Los intocables ediles”, funcionarios del Cuartel General del Ejército, de la que se se coordinarían negocios ilegales.
4) Haber recibido cuantiosas sumas de dinero por parte de Alexander Peña Quispe, líder junto al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria de la organización criminal “Los intocables ediles”, a cambio de sus ilícitas gestiones que se habrían dado desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes de mayo de 2018.
5) Lo atribuido a la investigada Luciana Milagros León Romero, son hechos con relevancia penal, en tanto que se habría aprovechado de su condición de Congresista de la República para obtener beneficios indebidos a cambio de gestionar recursos o presupuesto público para el financiamiento de obras de la Municipalidad Distrital de La Victoria y otras gestiones ilícitas.
[Continúa …]
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[Actualizada 30/01/2020]
Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Hugo Núñez Julca, programa para mañana 31, a las 12:00, audiencia de impedimento de salida del país para congresista #LucianaLeón en investigación por cohecho pasivo propio, tráfico de influencias, peculado y organización criminal. pic.twitter.com/yXUN4LHLee
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 30, 2020
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[Nota original]
El documento lleva la firma de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. En sus primeras líneas, solicita: “Se imponga la medida restrictiva de impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses a la investigada Luciana Milagros León Romero”.
El requerimiento para la integrante de la Comisión Permanente fue recibido ayer en la tarde por la mesa de partes del Poder Judicial.
Ávalos tiene como fundamento principal un hecho que hasta el momento no se conocía, el 28 de enero, su despacho decidió que Luciana León pasara a la condición de investigada como presunta integrante de la organización criminal de La Victoria denominada Los Intocables Ediles, que habría encabezado el exalcalde del distrito Elías Cuba.
De acuerdo a la fiscalía, León –actualmente con la licencia suspendida en el Partido Aprista– habría sido el «brazo político-legal» de la organización. Por sus gestiones, habría recibido entre S/15000 y S/20000 al mes.
Según la disposición 4 de la Fiscalía Suprema, firmada hace dos días por Ávalos, las investigaciones preliminares han generado «nuevos elementos de convicción que evidencian la presunta comisión de delitos [contra la administración pública-peculado doloso] atribuidos» a Luciana León «en el ejercicio de su función».
A continuación se transcribirá parte del requerimiento.
Ministerio Público
Fiscalia de la Nación
Expediente N° 39-2019
Carpeta Fiscal N° 18000001-294-2019-0
Sumilla Requerimiento de impedimento de salida del país.
SEÑOR JUEZ SUPREMO DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.
ZORAIDA AVALOS RIVERA, Fiscal de la Nación; señalando domicilio procesal en la Av. Abancay cuadra 5 S/N, Piso 10, Cercado de Lima, en la investigación preliminar seguida contra la Congresista Luciana Milagros León Romero por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de la función, a usted con respeto digo:
I.- PETITORIO
De conformidad con los artículos 253°, 255°, 272°.3, 295° y 296° del Código Procesal Penal -Decreto Legislativo N° 957-, solicito se imponga la medida restrictiva de IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS, por el plazo de TREINTA Y SEIS MESES (36), a la investigada LUCIANA MILAGROS LEON ROMERO, quien en el desempeño de sus funciones como Congresista de la República habría incurrido en la presunta comisión de los delitos de Cohecho pasivo propio, Tráfico de influencias agravado, Peculado doloso y Organización criminal en agravio del Estado, que son materia de indagación en la Carpeta Fiscal N° 294- 2019-0, conforme a los siguientes fundamentos:
Datos de la investigada:
Nombre y Apellidos: Luciana Milagros León Romero
Documento de Identidad: 10866456
Fecha de nacimiento: 30.06.1978
Nacionalidad: Peruana
Lugar de nacimiento: Miraflores-Lima
Nombre del padre: Rómulo
Nombre de la madre: Cecilia
Estado civil: Casada
Grado de instrucción: Superior completa
Ocupación actual: Miembro de la Comisión Permanente del Congreso de la República
Domicilio real: Av. Angamos Oeste N° 1624, Dpto. 502, San Isidro, Lima
Abogado defensor: Bryan Kabsther Berrios
Domicilio procesal: Casilla N° 8641 del CAL Casilla electrónica N° 6495
Competencia de la Fiscalía de la Nación
1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 99° de la Constitución Política del Estado corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso a diversos altos funcionarios públicos, por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después que hayan cesado en el cargo. De acuerdo a ello, el Fiscal de la Nación, como máximo representante del Ministerio Público y de conformidad con el artículo 89° del Reglamento del Congreso de la República, se encuentra facultado para interponer denuncia ante el Congreso de la República contra los funcionarios comprendidos en el artículo 99° de la nuestra Carta Magna, con la finalidad de posibilitar el inicio del procedimiento de acusación constitucional.
2.- El Ministerio Público, conforme a lo previsto en el artículo 159°, inciso 4, de la Constitución Política, concordante con los artículos IV.1 del Título Preliminar, 60°. 1, 65°.2, 329° y 330° del Código Procesal Penal -Decreto Legislativo 957-, tiene a su cargo la investigación del delito, la cual conduce desde su inicio cuando tenga noticia de su comisión, ya sea de oficio o a instancia de parte; asimismo, en el caso de los altos funcionarios señalados en el artículo 99 de la Ley Fundamental, de conformidad con lo estipulado en los artículos 449°, 450° y 451° del Código Procesal Penal, y el artículo 1o de la Ley N° 27399, concierne al Fiscal de la Nación, llevar a cabo las diligencias preliminares que posibiliten, de ser el caso, formular la respectiva denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
3.- Luego del respectivo procedimiento parlamentario, en caso de aprobarse la acusación constitucional de contenido penal por el Pleno del Congreso, corresponde a la Fiscalía de la Nación formular denuncia ante la Corte Suprema, de conformidad con lo estipulado en el artículo 100° de la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, se trata de un caso de directo interés a este despacho en función a la atribución constitucional de la titularidad de la acción penal pública dado que en el presente caso se ha comunicado de presuntos actos de relevancia penal vinculados a una representante del Congreso.
4.- Con relación la aplicación de medidas limitativas de derechos a altos funcionarios, la Corte Suprema de Justicia de la República ha establecido que la prerrogativa de antejuicio político que gozan los altos funcionarios (Congresistas, entre otros) no impide la aplicación de medidas limitativas que restrinjan sus derechos y que sean solicitadas por la Fiscal de la Nación en el momento procesal de diligencias preliminares[1].
II.- FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Antecedentes
5.– Mediante los Informes N° 13 y N° 14-2019-MPFN-2FPCEDCFL-3D de fechas 30/09/2019 y 16/10/2019 respectivamente, ambos cursados por el Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, se puso en conocimiento de la Fiscalía de la Nación la presunta comisión de hechos ilícitos por parte de la Congresista de la República Luciana León Romero en el ejercicio de su función, quien habría desplegado acciones con la finalidad de favorecer a la presunta organización criminal “Los intocables ediles de La Victoria” liderada por Elias Cuba Bautista, ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria. A los informes en mención se adjuntó copia de diversos documentos con los que se acreditaría los hechos presuntamente ilícitos.
6.- A mérito de los informes mencionados, la Fiscalía de la Nación mediante Disposición N° 1 ordenó el inicio de diligencias preliminares contra la Congresista de la República, Luciana Milagros León Romero, por los presuntos delitos de Tráfico de Influencias agravado y/o Cohecho Pasivo Propio previstos en los artículos 400° y 393° del Código Penal, respectivamente, fijándose un plazo de sesenta días para realizar diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos, además se dispuso el secreto de las investigaciones por el plazo de veinte días naturales. Asimismo, por Disposición N° 3, la Fiscalía de la Nación dispuso ampliar por 60 días el plazo de la investigación preliminar a fin de realizar actos de investigación destinados al esclarecimiento de los hechos.
Luego, por Disposición N° 4, se dispuso ampliar el marco de fáctico de imputación y, por ende ampliar las diligencias preliminares contra Luciana Milagros León Romero por la presunta comisión del delito de Organización criminal previsto y sancionado en el artículo 317° del Código Penal en agravio del Estado, en concordancia con la Ley N° 30077 – Ley contra el Crimen Organizado. Igualmente, se dispuso ampliar las diligencias preliminares a efectos de comprender nuevos hechos imputados contra Luciana Milagros León Romero por la presunta comisión del delito contra la administración pública – Peculado doloso previsto y sancionado en el artículo 387° del Código Penal, en agravio del Estado, debiendo realizar las diligencias que se indican para el debido esclarecimiento de los hechos.
Hechos precedentes
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que la presunta organización criminal “Los intocables ediles” de La Victoria estaría dirigida por Elias Cuba Bautista quien era Alcalde de la Municipalidad distrital de La Victoria y la cara visible de la organización, y por Alexander Peña Quispe quien en su condición de particular se encontraría a cargo de la cara oculta de la organización, los mismos que habrían gestado el plan criminal y dispuesto la ejecución de los actos ilícitos que se les imputa, con la finalidad de obtener beneficios económicos indebidos mediante modalidades como el cobro ¡lícito de presuntos arbitrios (SISA[2]), montos de dinero por derecho de estacionamiento o parqueo vehicular, así como para el alquiler de espacios públicos para módulos de venta y ferias, gestión y ejecución de obras públicas otorgadas a empresarios afines, entre otros, contando para ello con la participación de una serie de funcionarios y servidores públicos así como particulares quienes integrarían la organización en otros niveles, dinero que era recaudado y luego redistribuido entre los miembros de la organización.
8.- Para el logro de sus fines, dicha organización criminal habría contado con un “área de protección policial”, cuyos miembros han sido identificados y se encuentran sometidos a investigación fiscal; y, de las diligencias y procedimientos especiales de investigación realizados, el Fiscal Provincial a cargo ha llegado a establecer que también habrían contado con un “brazo legal y político que coadyuvaría con el cumplimiento del programa criminal de la organización delictiva. Dicho “brazo legal y político” habría tenido la función de ampliar la red de contactos y vínculos de la línea de dirección con claros fines económicos, habiéndose identificado a Betty Cecil Matos Franco como una de las personas que integró tal área, la misma que en su condición de asesora N° 01 de la Congresista de la República Luciana León Romero, habría desplegado diversos actos orientados a intermediar y favorecer a la organización, teniendo contacto directo con Alexander Peña Quispe, el financista y operador encubierto detrás de Elias Cuba Bautista, Alcalde de la Municipalidad distrital de La Victoria.
Hechos objeto de imputación y elementos de convicción que sustentan la imputación conforme a la Disposición N° 1 de inicio de diligencias preliminares.
9.- Hechos imputados a la Congresista Luciana Milagros León Romero.
9.1. El haber gestionado ante funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, la inclusión de la Municipalidad Distrital de La Victoria como favorecida en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL, en el periodo comprendido entre marzo y junio 2017, a cambio de la contratación de su hermano Rómulo León Romero por parte de Alexander Peña Quispe, líder junto al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria de la organización criminal “Los intocables ediles”.
9.2. El hecho de haber gestionado a través de su asesora principal del Congreso de la República, Betsy Cecil Matos Franco, la implementación de una fábrica de ladrillos en el terreno de propiedad de Juan Peña Quispe, hermano de Alexander Peña Quispe, con funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el mes de mayo de 2017.
9.3. El haber gestionado a través de su asesora principal del Congreso de la República, Betsy Cecil Matos Franco, una reunión en el mes de junio de 2017 entre Alexander Peña Quispe, líder junto al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria de la OC “Los intocables ediles”, con funcionarios del Cuartel General del Ejército, de la que se presume se coordinarían negocios ilegales.
9.4. El haber recibido cuantiosas sumas de dinero por parte de Alexander Peña Quispe, líder junto al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria de la organización criminal “Los intocables ediles”, a cambio de sus ilícitas gestiones que se habrían dado desde el mes de marzo de 2017 hasta el mes de mayo de 2018.
Lo atribuido a la investigada Luciana Milagros León Romero, son hechos con relevancia penal, en tanto que se habría aprovechado de su condición de Congresista de la República para obtener beneficios indebidos a cambio de gestionar recursos o presupuesto público para el financiamiento de obras de la Municipalidad Distrital de La Victoria y otras gestiones ilícitas.
Sobre las gestiones realizadas ante funcionarlos del Ministerio de Economía y Finanzas, la inclusión de la Municipalidad Distrital de La Victoria como favorecida en el concurso convocado por el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL, en el periodo comprendido entre marzo y junio 2017, a cambio de la contratación de su hermano Rómulo León Romero por parte de Alexander Peña Quispe, líder junto al Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria de la organización criminal “Los intocables ediles”.
De los actos de investigación y procedimientos especiales realizados por la Fiscalía Provincial se advierten elementos de convicción que vincularían a la Congresista de la República, Luciana Milagros León Romero, en hechos ilícitos para favorecer y coadyuvar a los fines de la organización criminal “Los intocables ediles”, tales como:
10.1. El Acta de Transcripción de la declaración ampliatoria del aspirante a Colaborador Eficaz identificado con Clave CE N° 1-2018-3D2FPSEDCFL en la que señaló, entre otros, que tenía conocimiento que Alexander Peña Quispe y Luciana León se reunieron en dos oportunidades, una en el mercado de frutas y la otra en el local de la Av. Manuel del Pino 469- Santa Beatriz, precisando que en el mes de marzo o abril de 2016 pudo ver en la puerta de ingreso del Mercado Modelo de Frutas a la Congresista Luciana León acompañada de una señorita de estatura mediana, cabello largo, tez clara y ambas personas se saludaron con Alex Peña y empezaron a conversar, y luego una persona de apelativo “Popo” que trabajaba como recaudador del Mercado de Frutas, le entregó a la acompañante de la congresista un sobre manila color amarillo doblado por la mitad que al parecer contenía dinero. Seguidamente, Alexander Peña ingresó al segundo piso de dicho local con Luciana León y su acompañante donde esperaban personas para conversar con ellas e incluso estaba presente el padre de Alexander Peña Quispe. Agregó que la segunda vez que la vio fue entre los meses de setiembre y octubre del 2016, a horas 10.00 am ingresando a la oficina denominada “El Castillo” ubicada en la calle Manuel del Pino 469- Santa Beatriz, oportunidad en la que vestía un pantalón de vestir oscuro, blusa blanca, zapatos negros, y fue recibida por Alexander Peña Quispe, dirigiéndose a su oficina que se encuentra en el último ambiente del lado derecho del primer piso donde también está la caja fuerte y se realizan pagos, permaneciendo en dicho lugar una hora aproximadamente. Finalmente, agregó que Alexander Peña Quispe comentaba en sus diferentes reuniones que cualquier problema que tuvieran, él tenía a su amiga íntima que era la congresista Luciana León.
10.2. El Acta de Transcripción de la declaración ampliatoria del aspirante a Colaborador Eficaz identificado con Clave CE N° 2-2018-3D2FPSEDCFL quien indicó que tenía conocimiento que había cercanía entre Alexander Peña Quispe y la Congresista Luciana León, que en una oportunidad se reunieron en las oficinas del citado Alexander Peña ubicada en la calle Manuel del Pino en Lince, frente al Castillo Rospigliosi, aproximadamente en el mes de junio de 2017; y, que el motivo de la reunión era para solicitarle que a través de ella se contacte a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas- MEF u otros ministerios para viabilizar paquetes de obras a favor de la municipalidad de La Victoria, y a través de la Dra. Betsy, asesora de la Congresista Luciana León, coordinaba todos los temas referentes a los financiamientos con los ministerios para lograr obtener paquetes de obras para la Municipalidad en cuyos procesos de selección participaría Alexander Peña y obtendría la buena pro a través de alguna de sus empresas participantes, tal como sucedió con las obras de Hipólito Unanue y Tres de Febrero. Agregó que tenía conocimiento que en el 2017 existía una partida económica para seguridad ciudadana del FONIPREL que debía salir en el mes de junio pero que al final no salió, sin embargo, luego se enteró que Tomás Vallejos Pizarro[3] mencionaba que iba a salir el dinero a través de una ley, y ello sería para la compra de vehículos, cámaras y la construcción de la sede de seguridad ciudadana y otros. En ese contexto, es que aproximadamente en la primera semana del mes de junio acompañó a Alexander Peña al local de la FORD, ubicado en la Avenida Nicolás Arrióla con Javier Prado, en donde el citado Peña Quispe habló con el gerente de la tienda y le entregaron una proforma por veintidós camionetas modelo Ford Ranger.
También refirió que la relación entre Luciana León, Betsy y Alexander Peña era de amigos y de confianza, puesto que los tres se comunicaban bastante por teléfono, teniendo conocimiento que en otra oportunidad, aproximadamente en el mes de setiembre u octubre de 2017, Betsy llegó a las oficinas de Manuel del Pino frente al Castillo Rospigliosi, aproximadamente entre las 9.30 y 10.30 de la mañana. Así también mencionó que tuvo conocimiento de otra reunión llevada a cabo a fines del mes de diciembre de 2017, en horas de la mañana, en un café ubicado en el cruce de la Avenida Canaval y Moreyra y la vía Expresa, al costado de una playa de estacionamiento, en donde Alexander Peña le entregó un sobre manila con formatos de documentos para el pedido de financiamiento de obras para la municipalidad de La Victoria.
De otro lado, indicó que en el mes de junio de 2017, la Congresista Luciana León llegó al estudio jurídico de Juan Peña Quispe para coordinar el tema del financiamiento de obras y, por lo manifestado por el mismo Alexander Peña, las demás coordinaciones se harían con su asesora Betsy Matos, agregando que tiene conocimiento que Alexander Peña Quispe habría entregado dinero en efectivo a la Congresista Luciana León y a su asesora, Dra. Betsy Matos, por las sumas de S/ 15,000.00 y S/ 20,000.00 mensuales, por el apoyo brindado con la gestión del financiamiento de las obras públicas y la adquisición de servicios. Asimismo, manifestó que tenía conocimiento que Juan Peña Quispe había adquirido hectáreas de terrenos para realizar un proyecto en la ciudad de Trujillo logrando viajar a dicha ciudad a fines de mayo de 2017, y que la encargada de coordinar con Alexander Peña los temas de financiamiento y otros, sería la Dra. Betsy en representación de la Congresista Luciana León y, así se evitaría que la imagen de la Congresista se vea involucrada con Alexander Peña, ya que todos los movimientos eran ocultos, y eso fue a pedido de la propia Congresista Luciana León.
10.3. El Acta de Transcripción de la declaración ampliatoria del aspirante a Colaborador Eficaz identificado con Clave CE N° 4-2018-3D2FPSEDCFL quien señaló que tenía conocimiento que Alex Peña llamó por teléfono a “Cueva” y le indicó a “Joao” que lo lleve a Santa Beatriz, llevándolo en su vehículo; y, en el camino le comentó a “Joao” que estaba preocupado por esa llamada puesto que no era normal. Una vez que llegaron al lugar, “Edgar Cueva’’ bajó del auto y se dirigió al estudio, y “Joao” se estacionó a unas dos o tres casas más adelante, cerca de una caseta de serenazgo. A los dos minutos retornó Edgar Cueva y dijo que Alex Peña estaba en una reunión y debía esperarlo, por lo que subió al carro. Al cabo de unos cinco o diez minutos, ambos observaron a través del espejo retrovisor que la Congresista Luciana León salía de la puerta del estudio y se subió en una camioneta pick up de lunas polarizadas que la estaba esperando. Agregó que tenía conocimiento que se dedicaba al rubro de obras de construcción de pistas y veredas, como por ejemplo la obra de la calle Tres de Febrero, Urbanización Apolo, La Victoria que va desde la Av. Nicolás Arrióla hasta la Av. 28 de Julio que fue a fines del año 2017 y que fue administrada por Edgar Cueva quien estaba permanentemente en ese lugar.
10.4. El Acta de Transcripción de la declaración ampliatoria del aspirante a Colaborador Eficaz identificado con Clave CE N° 5-2018-3D2FPSEDCFL quien refirió que en distintas reuniones, Alexander Peña Quispe, mencionó el vínculo de amistad que tenía con la Congresista Luciana León e incluso en las reuniones que tenía con sus trabajadores más cercanos a inicios de 2017, indicó que Luciana León tenía contactos dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, y por ende ella iba a sacar el “billete” para las obras de la municipalidad de la Victoria. Agregó que tenía conocimiento que a fines del año 2016, la Congresista Luciana León mantuvo una reunión con Alexander Peña Quispe en su oficina ubicada en Santa Beatriz, frente al castillo Rospigliosi, debido a que cuando los señores “Cueva” y “Gómez” pretendían entrevistarse con Alex Peña, dos personas su seguridad conocidos como el “Gato” y “Willy Camacho”, les informaron que Alex Peña se encontraba en una reunión con la Congresista Luciana León, por lo que esperaron fuera del local, y luego de unos quince minutos vieron a la citada Congresista salir de la oficina acompañada de una señorita de contextura delgada, tex blanca, cabello marrón claro quienes se dirigieron a una camioneta de lunas polarizadas que se encontraba estacionada frente a la oficina de Alexander Peña, precisando que dicha camioneta tenía al lado inferior derecho del parabrisa una identificación con la inscripción “vehículo oficial” con el fondo de la bandera del Perú, a la que se subieron y se retiraron. Asimismo, señaló que cuando “Gómez” y “Cueva” ingresaron a la oficina de Alex Peña, éste último se encontraba parado en la puerta de su oficina donde los recibió y los hizo pasar y adentro les preguntó “¿la vieron a Luciana?”, y es ahí donde “Gómez” y “Cueva” le preguntaron si todo estaba bien con la congresista y Alex Peña les respondió que todo marchaba bien, para luego abordar otros temas.
Así también, manifestó que tenía conocimiento que entre marzo o abril de 2017, el señor “Gómez” fue a entrevistarse con Alex Peña y uno de los agentes de seguridad conocido como “Gato” le dijo que éste se encontraba en una reunión y que lo espere en la recepción del local y, luego de unos veinte minutos el señor “Gómez” vio salir de la oficina de Alex Peña a la Congresista Luciana León acompañada de la misma señorita con la que había ido a la reunión con Alex Peña a fines de 2016. Agregó que tenía conocimiento que se concretaron dos obras, la de Bauzate y Meza (tramo Paseo de la República hasta la avenida San Pablo) y la obra de la urbanización Apolo (en el tramo del jirón Sebastián Barranca hasta la avenida Nicolás Arrióla), lo que fue mencionado por el mismo Alexander Peña en una de las reuniones realizada en su oficina de Santa Beatriz y, corroborado con las versiones de los funcionarios Mario Muchaypiña que era el Gerente Municipal y el señor Olivares, Subgerente de Obras Públicas, quienes en su momento comentaron que habían tenido reuniones con la asesora de Luciana León y fue la que hizo los contactos con el MEF, durante una reunión en la oficina del alcalde Elias Cuba en el mes de diciembre de 2017, puesto que éste último les preguntó a los funcionarios Muchaypiña y Olivares cómo les había ¡do en la reunión y ellos respondieron que “el contacto de Luciana León fue bueno, ya que la asesora los atendió y les dio las pautas de lo que tenían que hacer y que todo fue positivo”. Que tiene conocimiento que dicha asesora o contacto es la que acompañó a la congresista Luciana León en ambas reuniones con Alex Peña.
Finalmente, indicó que en una oportunidad en la casa de Alex Peña ubicada en La Molina, se reunieron Alex Peña, Elíseo Cuba, Mario Muchaypiña, el ingeniero Olivares, un joven de rasgos chinos que trabajaba en la empresa a cargo de la obra de Bausate y Meza, Edgar Cueva y Rafael Gómez con el fin de presionar al ingeniero Olivares para que en una semana saque nuevos proyectos de obras por un valor aproximado de cinco millones de soles, porque de acuerdo con lo manifestado por Alex Peña, la congresista Luciana León le había dicho que se apure puesto que al contacto del MEF lo iban a cambiar, y porque además Luciana León se llevaba el 20% y por ende la ganancia no iba a ser buena.
10.5. El Acta de Transcripción de la declaración ampliatoria del aspirante a Colaborador Eficaz identificado con Clave CE N° 7-2018-3D2FPSEDCFL quien señaló que tenía conocimiento que la congresista Luciana León mantenía reuniones con Alexander Peña Quispe, el que también se ha reunido con la Dra. Betsy Matos, asesora de la citada congresista, aproximadamente en cinco ocasiones en el local ubicado frente al castillo y, en otras oportunidades que le comentaron. En el mes de setiembre 2017, el chofer de la Dra. Betsy Matos realizó trámites del vehículo de la asesora y en otra ocasión lo vio cuando ella vino de Trujillo a Lima. Agregó que sabía que Alex Peña entregaba sumas de dinero al chofer de la congresista Luciana León en un sobre manila, en paquete cerrado, lo que era comentado por el propio chofer y el personal de seguridad de Alexander que eran “Chiquito” y “Lechuga”, quienes indicaban que el “Chato”, es decir, el chofer de Luciana León, venía por su paquetito o tamalito para su jefa, precisando que vio al chofer de la citada Luciana León esperando a Alexander Peña Quispe en dos oportunidades en la discoteca Pacha huara y, en la oficina de Manuel del Pino frente al Castillo, durante los primeros meses del año 2017.
De otro lado, indicó que tenía conocimiento que Alexander Peña Quispe ganó las obras de Tres de Febrero e Hipólito Enanque, y que el hermano de la congresista Luciana León iba a trabajar con Alexander Peña Quispe[4], pues en ocasiones lo esperaba en su oficina y, que el ingeniero José Figueroa Quispe era el administrador de la discoteca, y a su vez estaba a cargo de las obras que agarraba el citado Peña Quispe quien ha sido denunciado por lavado de activos.
10.6. El Acta de Transcripción de la declaración del aspirante a Colaborador Eficaz identificado con Clave CE N° 05-2019-3D2FPCEDCFL del 17/10/2019, enviada a través del Oficio N° 2573-2019-2FPCEDCF-MP-FN en la que indicó que Luciana León Romero presentó a Alexander Peña Quispe, a su personal de confianza, Betsy Cecil Matos Franco y le indicó que cualquier coordinación se realice a través de ella, teniendo conocimiento que Alexander Peña se habría reunido en unas doce oportunidades con la asesora por disposición de la congresista, esto es desde marzo de 2017 hasta el mes de mayo 2018 aproximadamente y, que Peña Quispe señalaba que le comunicaba los temas a la congresista y ella le pedía que se reúna y coordine con la persona de su confianza Betsy Matos. Agregó que sabía que Alexander Peña, Luciana León y la Dra. Betty coordinaron sobre un proyecto de seguridad ciudadana a cargo del FONIPREL en el que Alex Peña Quispe estaba interesado. Dicho proyecto era a favor de la Municipalidad de La Victoria, por un monto de trece millones de soles aproximadamente, ofreciéndose Luciana León a ayudarlo y se comprometió a ver ese tema directamente e hizo las coordinaciones con un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas- MEF. En relación con ese proyecto refirió que debió ingresar al MEF en el mes de abril de 2017, es así que Luciana León tuvo dos reuniones en el MEF y a fines del mes de junio de 2017 se aprobó, asegurándole Luciana León que de todas maneras iba a salir; y, cuando salió, la congresista le informó a Betty para que a su vez ella le comunique a Alexander Peña y por esa gestión el citado Peña Quispe habría tenido que pagar entre ochenta a cien mil soles.
Así también señaló que Alexander Peña se había comprometido a pagar mensualmente a la congresista la suma de diez mil soles y, una vez que llegaba a sus manos, le entregaba una parte a la Dra. Betty. Agregó que Alexander Peña Quispe le proporcionó un chofer a la doctora Matos a pedido de la congresista Luciana León, chofer que era pagado por el mencionado Peña Quispe y que le fue presentado por su jefe de seguridad, un policía de apellido Jara. De otro lado, indicó que tenía conocimiento que la congresista Luciana León debido a la confianza y amistad que tenia con Alexander Peña Quispe, le solicitó que contrate a su hermano Diego Rómulo León Romero, lo que se concretó.
Finalmente, manifestó que el domicilio real de la congresista Luciana León Romero está ubicado en la Av. Angamos Oeste N° 1624, quinto piso, departamento 502, es un edificio con fachada blanca humo con portón de doble hoja, y su oficina se encuentra en el Jr. Huallaga N° 358, Cercado de Lima y su despacho congresal en el segundo piso, entre las oficinas de los congresistas Moisés Mamani y María Melgarejo, ambos de Fuerza Popular, y en la puerta del despacho tiene rotulado el nombre de la congresista.
10.7. El Acta de Vinculación de titular y/o usuario de número de teléfono móvil 956720174, los aplicativos whatsapp, Facebook, Cali up, búsqueda de información de fuente abierta con la cual se llegó a establecer que el número de teléfono 956720174 le pertenecería a Betsy Cecil Matos Franco.
10.8. El Acta N° 21 de identificación de titular y/o usuario de número de teléfono móvil 959753104 a través de la vinculación y aplicación de mensajería whatsapp, Facebook y otros con la cual se llegó a establecer que dicho número de teléfono es utilizado por Alexander Peña Quispe.
10.9. El Informe N° 149-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPATEC con el cual se da cuenta del registro y frecuencia de las llamadas vía teléfono celular que habrían mantenido Betsy Cecil Matos Franco (N° 956720174) con Alexander Peña Quispe (959753104), uno de los dirigentes de la presunta organización delictiva “Los intocables ediles” de la Victoria, desprendiéndose que habrían mantenido conversaciones en el periodo comprendido entre los años 2017 y 2018.
10.10. El Acta de Vinculación de titular y/o usuario de número de teléfono móvil 986680485, los aplicativos whatsapp, Facebook, Cali up, búsqueda de información de fuente abierta con la cual se llegó a establecer que el número de teléfono 986680485 le pertenecería a Rómulo León Romero.
10.11. El Informe N° 164-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPATEC con el cual se da cuenta del registro y frecuencia de las llamadas vía teléfono celular que habrían mantenido Rómulo León Romero (N° 986680485) con Alexander Peña Quispe (959753104), uno de los dirigentes de la presunta organización delictiva “Los intocables ediles” de la Victoria, desprendiéndose que mantuvieron comunicación durante el año 2017.
10.12. El Acta de Vinculación de titular y/o usuario de número de teléfono móvil 956793666, los aplicativos whatsapp, Facebook, Cali up, búsqueda de información de fuente abierta con la cual se llegó a establecer que el número de teléfono 956793666 le pertenecería a Luciana León Romero.
10.13. El Acta N° 78 de identificación de titular y/o usuario de número de teléfono móvil 994023810 a través de la vinculación y aplicación de mensajería whatsapp, Facebook y otros enviada mediante Oficio N° 2525-2019-2FPCEDCF-MP-FN (jlqc), con la cual se llegó a establecer que dicho número era utilizado por Elias Cuba Bautista.
10.14. El Informe N° 165-2019-DIRNIC-PNP/DIVIAC-DEPATEC con el cual se da cuenta del registro y frecuencia de las llamadas vía teléfono celular que habrían mantenido Luciana León Romero (N° 956793666) con Alexander Peña Quispe (959753104) y Elias Cuba Bautista (N° 994023810), dirigentes de la presunta organización delictiva “Los intocables ediles” de la Victoria, desprendiéndose que habrían mantenido comunicaciones en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2017.
[1] Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Resolución N° 2, de fecha 14 OCT 2019, emitida en el Exp. N° 0035-2019-2 fundamento Duodécimo, Caso Roberto Vieira Portugal.
[2] Sistema impositivo al servicio ambulatorio, el cual no tendría sentido alguno, puesto que no se trata de un impuesto y tampoco califica como un servicio.
[3] Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria
[4] Hermano menor de Alexander Peña Quispe
[Continúa…]
