Miembros de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional y de la Fiscalía allanaron esta madrugada la vivienda de la presidenta ejecutiva de Essalud, Fiorella Molinelli, y distintas oficinas de dicha entidad.
A estas horas de la mañana agentes policiales custodian los exteriores de la vivienda de Molinelli en el distrito de La Molina, mientras que adentro se encuentran los representantes de la Diviac y de la Fiscalía Anticorrupción. En paralelo se ejecutan otros operativos en las oficinas de Jesús María, donde se encuentra la sede principal de EsSalud.
Edward Álvarez, abogado de Molinelli, quien llegó hasta La Molina, dijo que su defendida no se encuentra en su vivienda porque salió de unos días de descanso con su familia por Fiestas Patrias.
Comentó que si bien en EsSalud hay distintas investigaciones en curso, hasta el momento no sabe a qué se debe la intervención ocurrida hoy.
La orden de allanamiento fue emitida por el juez Walther Huayllani Choquepuma a pedido del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción.
Molinelli Aristondo es sindicada como presunta líder de la organización criminal denominada «El club de las farmacéuticas«, quien junto a los otros miembros, entre funcionarios públicos así como terceras personas ajenas a la administración pública, habrían dado una apariencia de legalidad a sus actos, en los trámites administrativos de los procedimientos de adquisición durante la emergencia sanitaria.
El auto de allanamiento también es contra las viviendas de otras trece personas investigadas, entre ellas Alfredo Barredo Moyano, gerente general; Carolina Cabanillas Horna; gerente de Abastecimiento de Bienes Estratégicos y César Carreño Díaz, gerente de Operaciones.
1° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CRIMEN ORGANIZADO DE LIMA
EXPEDIENTE: 713-2021-2-1826-JR-PE-01
JUEZ: WALTHER HUAYLLANI CHOQUEPUMA
ESPECIALISTA: KAREN LIZETH ROJAS HUERTAS
MINISTERIO PUBLICO: SEGUNDA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS – PRIMER DESPACHO
IMPUTADO: FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO Y OTROS :
DELITO: ORGANIZACIÓN CRIMINAL
AGRAVIADO: EL ESTADO.
AUTO QUE RESUELVE REQUERIMIENTO DE ALLANAMIENTO Y DESCERRAJE, REGISTRO (PERSONAL, DOMICILIARIO, LABORAL), EXCAVACIÓN (EN CASO DE SER NECESARIO), INCAUTACION Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS BIENES INCAUTADOS
Lima, veintitrés de julio de dos mil veintiuno.
Visto: El requerimiento de allanamiento con descerraje formulado por el representante del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima; y con los recaudos que integran su solicitud.
CONSIDERANDO
PRIMERO. PRETENSION FORMULADA
El Fiscal pretende que se declare fundado su requerimiento de «ALLANAMIENTO CON DESCERRAJE, REGISTRO (PERSONAL, DOMICILIARIO, LABORAL), EXCAVACION (EN CASO DE SER NECESARIO), INCAUTACION Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS BIENES INCAUTADOS, respecto a las siguientes personas con sus domicilios respectivos como a continuación se detalla:
SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA
Los hechos por los que el representante del Ministerio Público solicita esta medida serán transcritos en su integridad, a efecto de dotar de contenido a quienes se dirige esta resolución conozcan los términos en su integridad, así:
a) Antecedentes
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, tomó conocimiento de la existencia de una presunta Organización Criminal conformada por funcionarios públicos del Seguro Social de Salud-ESSALUD, quienes junto a terceras personas vinculadas al entorno de los funcionarios, venían ejecutando ilícitos penales relacionados a las adquisiciones de bienes en beneficio de determinados proveedores, entre ellos IMPORTADORES VIA AYAYCHAN SAC y TECNOLOGIA NACIONAL E INDUSTRIAL SA (TECNASA); estos hechos ocurrieron en el año 2020, periodo en el que, como es de conocimiento público, el Gobierno Central, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria» a nivel nacional, dictando medidas de prevención y control sobre el COVID-19, lo cual fue aprovechado para realizar adquisiciones en perjuicio de los administrados y de dicha entidad de salud, con participación directa de los funcionarios a cargo de la oficinas administrativas públicas.
La modalidad delictiva empleada por la Organización Criminal habría consistido en aprovechar su condición de funcionarios públicos, para centrar su atención en las necesidades de bienes que requería dicha entidad de salud, y, a partir de ello, ideaban formas de obtener un beneficio patrimonial ilícito previa concertación realizada con los representantes de determinadas empresas proveedoras, para que sean brindadas por estas últimas.
Las coordinaciones realizadas se habrían centralizado en la responsable de las gestiones Fiorella Giannina Molinelli Aristondo – Presidenta Ejecutiva de EsSalud, identificada como Líder de la Organización Criminal denominada «El Club de las Farmacéuticas», quien junto a los otros miembros, entre funcionarios públicos así como terceras personas ajenas a la administración pública, habrían dado una apariencia de legalidad a sus actos, en los trámites administrativos de los procedimientos de adquisición.
La investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público, contándose con los registros de comunicaciones obtenidos en la investigación en otra carpeta fiscal, aunado a los actos de indagación preliminar realizados por la DIVIAC PNP, habiéndose obtenido información respecto a los integrantes, estructura, ámbitos de influencia, y accionar ilícito ejecutados por la Organización Criminal en las contrataciones directas llevadas a cabo en pleno estado de emergencia sanitaria.
Habiéndose analizado los hechos y el estado de la investigación, así como los elementos de convicción puestos en conocimiento mediante Informe 062-2021-DIRNIC PNP/DIVIAC-DEPINESP 01, se ha considerado la necesidad de solicitar a la autoridad judicial la medida de allanamiento con descerraje, excavación, registro domiciliario, incautación y acceso a la información contenida en los bienes incautados; en base a los siguientes fundamentos.
b) Inicio de la Organización Criminal denominada «El Club De Las Farmacéuticas»
Durante la gestión administrativa de Fiorella Giannina Molinelli Aristondo – Presidenta Ejecutiva de EsSalud, desde el mes de marzo del año 2018 hasta la actualidad, con la declaración del Estado de Emergencia nacional el mes de marzo del 2020, se llevaron a cabo Contrataciones Directas, distribuyéndose las tareas y actividades que debían realizar cada uno de los funcionarios de las áreas involucradas.
[Continúa …]
